江门电信反诈雷达（存量账户风险排查）
广东省
数据来源：广州数据交易所
中国电信反诈雷达金融反诈环节风控产品中的“存量账户风险排查”模块，专注于为金融机构提供对其已开立的账户进行风险排查的解决方案。借助中国电信强大的数据资源和先进的技术手段，该模块能够精准识别潜在风险账户，助力金融机构实现风险的早发现、早预防、早处置。
核心功能
全面风险扫描：对金融机构的存量账户进行全面扫描，利用大数据分析和机器学习技术，识别出与涉赌涉诈账户特征相似的账户。
智能风险评估：根据账户的交易记录、行为模式等信息，进行智能风险评估，为每个账户打分，明确风险等级。
风险预警与处置：对于评估出的高风险账户，系统将自动触发预警机制，并提供相应的处置建议，如加强监控、限制交易、冻结账户等。
持续监控与更新：对风险账户进行持续监控，并根据账户的最新动态更新风险等级和处置建议。
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